от компании (организации): ООО РСХБ Факторинг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Отчетность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28026700 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 24 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28026700 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28026700 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Разработка внутренней нормативной документации Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение ее своевременной актуализации в соответствие с изменившимися требованиями законодательства.
- Организация реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Мониторинг деятельности Общества в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – ФСФМ, Росфинмониторинг) сведений.
- Проверка клиентской базы Общества на предмет наличия/отсутствия клиентов, принадлежащих к числу лиц, в отношении которых применяются, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества.
- Координация работы структурных подразделений Общества, задействованных в реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Консультирование работников структурных подразделений Общества по вопросам, возникающим в процессе реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних нормативных документов Общества, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операций (сделок).
- Организация и проведение обучения работников Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, координация прохождения работниками Общества обязательного обучения во внешних организациях в порядке и в сроки, установленные законодательством.
- Обеспечение контроля за соблюдением Обществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Разработка системы риск-ориентированно подхода оценки клиентов Общества в целях минимизации рисков вовлечения Общества в проведение операций, имеющих своей целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирование терроризма.
- Осуществление функции по контролю и оценке санкционных рисков.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Высшее экономическое или юридическое образование (при отсутствии указанного образования – наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ).
- Наличие свидетельства о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492.
- Аналитическое мышление.
- Внимательность.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Конкурентная белая заработная плата.
- Сильная команда профессионалов.
- Возможность выбрать удобный для себя график работы, сдвинув рабочий день на более позднее или более раннее время.
- ДМС после испытательного срока.
- Месторасположение офиса: Москва Сити, IQ-Квартал.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28026693 на должность Специалист по сертификации (не продажи) от компании ООО Пионер в городе (населенном пункте) Москва