от компании (организации): B2Broker в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Строительство, недвижимость" → "Тендеры"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28560081 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 23 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28560081 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28560081 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Financial Monitoring Specialist - Senior
Обязанности работника на вакансии: Financial Monitoring Specialist - Senior
-
Выявление операций клиентов, соответствующих признакам возможного ПОД/ФТ;
-
Анализ деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ПОД/ФТ, оценка рисков при приеме на обслуживание, проведение KYC;
-
Формирование данных об операциях сомнительного характера;
-
Другие задачи, в том числе связанные с международным правом, а так же юридические задачи в рамках организации;
-
Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ (только как замещающий).
Требования к работнику на вакансии: Financial Monitoring Specialist - Senior
-
Юридическое высшее образование;
-
Опыт работы в ПОД/ФТ от 1 года;
-
Опыт работы корпоративным юристом будет считаться плюсом;
-
Знание ГК/ТК, знание международного законодательства в т.ч. банковского, регулирующего цифровые валюты, MiFID – в приоритете;
-
Уровень английского языка от B2.
Условия труда для работника на вакансии: Financial Monitoring Specialist - Senior
- Надежность: официальное оформление по ТК РФ с первого дня;
- Стабильность: наши клиенты в разных странах мира, потому любые перемены в работе каких-либо стран нам не страшно, мы готовы ко всему;
- Развитие: много проектов и продуктов, а значит повышение экспертизы работы с разными технологиями или даже переход на совсем новые для вас внутри компании;
- Комфорт: удобные оборудованные офисы в разных городах и странах, в лучших бизнес-центрах.
Откликнуться на эту вакансию: Financial Monitoring Specialist - Senior
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28560079 на должность Менеджер по рекламациям (специалист претензионного отдела) по маркетплейсам и браку от компании ООО Маркетгрупп Технолоджи в городе (населенном пункте) Москва