от компании (организации): АО Ай Кью Джи Управление Активами в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Отчетность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3127531 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 9 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3127531 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3127531 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель службы комплаенс
Обязанности работника на вакансии: Руководитель службы комплаенс
- разработка правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также последующее внесение изменений и дополнений в них;
- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях под/фт, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях общества в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
- представление сведений в федеральную службу по финансовому мониторингу (росфинмониторинг);
- формирование отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях под/фт;
- организация работы по обучению работников общества в сфере под/фт;
- консультирование работников общества по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях под/фт;
- подготовка информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, для представления в росфинмониторинг.
- организация работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
- идентификация клиентов;
- разработка и внедрение требований FATCA compliance в соответствии с применимым законодательством, разработка механизмов реализации и контрольных процедур исполнения требований FATCA compliance;
- разработка внутренних документов в целях исполнения FATCA compliance;
- анализ сведений о клиентах в целях определения необходимости их контроля по FATCA compliance;
- идентификация клиентов в целях FATCA и визирование анкет клиентов в целях FATCA;
- уведомление ФНС России и US IRS о выявленных клиентах – налогоплательщиках США;
- подготовка и направление отчетности по требованиям FATCA compliance в уполномоченный орган;
- консультирование сотрудников Общества по вопросам, связанным с применением принципов и стандартов FATCA compliance;
- сопровождение компании в рамках 224-фз (инсайд).
Требования к работнику на вакансии: Руководитель службы комплаенс
-
высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее двух лет.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель службы комплаенс
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3127522 на должность Ассистент отдела (потребительское кредитование) от компании КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК в городе (населенном пункте) Москва