от компании (организации): ПАО Промсвязьбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3546731 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 24 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3546731 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3546731 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Старший специалист группы по взаимодействию с бизнес линиями
Обязанности работника на вакансии: Старший специалист группы по взаимодействию с бизнес линиями
- Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, в т.ч. в рамках ВЭД;
- Формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов;
- Участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке Правил внутреннего контроля;
- Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов;
- Участие в подготовке отчетов по итогам реализации мероприятий , предусмотренных Правилами ПОД/ФТ, в том числе в части выявления операций (сделок), соответствующих критериям "необычных"/"сомнительных"
- Осуществление арбитражей по инициативе бизнеса в отношении квалификации операций действующих клиентов;
- Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности;
- Участие в подготовке ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений Банка России, ИФНС и ФСФМ РФ по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Старший специалист группы по взаимодействию с бизнес линиями
- Опыт работы не менее 1-го года опыта работы в сфере ПОД/ФТ;
- Аналитический склад ума, внимание к деталям;
- Хорошие навыки коммуникации, грамотное владение русским языком;
- умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость;
- Ответственность и пунктуальность.
Условия труда для работника на вакансии: Старший специалист группы по взаимодействию с бизнес линиями
-
Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
-
ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
-
Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Старший специалист группы по взаимодействию с бизнес линиями
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3546724 на должность Мерчендайзер (Леруа Мерлен) от компании Специальные системы и технологии в городе (населенном пункте) Мытищи