от компании (организации): ПАО Азиатско-Тихоокеанский Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3546758 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 9 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3546758 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3546758 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
-
Оценка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основе бухгалтерской отчетности;
-
Выявление среди операций, совершенных в Банке, операций с признаками необычных/ сомнительных операций (сделок);
-
Своевременное формирование и предоставление Ответственному сотруднику Банка для принятия решения заключений в отношении операций/деятельности клиентов, попадающих под формальные признаки необычных операций и/или вызывающих сомнение;
-
Обеспечение документального фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, об операциях (сделках) клиента.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- Высшее экономическое или юридическое образование/ квалификация экономист, бухгалтер, аудитор, банковское дело;
- Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев (обязательно);
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского законодательства;
- Достаточные знания о банковской деятельности и методах анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ее оценки.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- работа в офисе в центре г. Москва близ м. Тверская;
- стабильная выплата заработной платы;
- возможности профессионально расти и развиваться.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3546757 на должность Продавец-грузчик от компании ООО Заодно в городе (населенном пункте) Чехов