от компании (организации): Global Exchange в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4043132 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 2 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4043132 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4043132 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель службы финансового мониторинга
Компания Global Exchange, одна из лидирующих в области обмена валюты в международных аэропортах, открывает вакансию Руководителя службы финансового мониторинга в ООО НКО "Глобал Эксчейндж".
Обязанности работника на вакансии: Руководитель службы финансового мониторинга
- Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и операций;
- Составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие с другими подразделениями банка;
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;
- Проведение обучения и консультирования сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченные органы
- Взаимодействие и составление ответов на запросы Уполномоченных органов
Требования к работнику на вакансии: Руководитель службы финансового мониторинга
- Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет
- Свободное владение английским языком.
Условия:
- Офис- район Очаково, корпоративный транспорт от м. Славянский бульвар или пешая досупность от платформы Очаково.
- Основное место работы
- Гибкий график (возможность работать удаленно)
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4043131 на должность Слесарь-монтажник от компании ООО ЦСК-ЗЕЛ в городе (населенном пункте) Зеленоград