от компании (организации): Металлинвестбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4701388 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 15 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4701388 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4701388 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций Управления финансового мониторинга
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методологические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- Идентификация клиентов и их представителей;
- Контроль проводимых клиентами операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со справочником кодов и признаков необычных операций и сделок;
- Формирование DBF -файла в Уполномоченный орган.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций Управления финансового мониторинга
- Опыт работы в Банках по данному направлению от 3-х лет;
- Высшее образование;
- Знание всех модулей программы КОМИТА, желательно знание ДИАСОФТ 5NT;
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4701385 на должность Монолитчик / каменщик от компании ООО Интерком Плюс в городе (населенном пункте) Москва