от компании (организации): Автоторгбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 474374 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 2 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 474374 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 474374 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Работник отдела финансового мониторинга (в единственном числе)
Работа в компании - платежном агенте, группы Major, в офисе, находящемся по адресу: 9-й км Новорижского шоссе, Major City (корпоративный транспорт от м. Строгино и из г. Красногорск)
Обязанности работника на вакансии: Работник отдела финансового мониторинга (в единственном числе)
- организация и выполнение всей работы, связанной с финансовым мониторингом
- подготовка и реализация документов по фин. мониторингу
- мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ
- ежедневный мониторинг операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и иных
- направление сведений
- ответы на запросы надзорных органов
- в случае знания английского языка возможно оформление по совместительству в банк группы - Автоторгбанк для исполнения обязанностей ответственного работника по FATCA
Требования к работнику на вакансии: Работник отдела финансового мониторинга (в единственном числе)
- образование высшее: юридическое, экономическое
- знание английского языка
- знание законодательства по ПОД/ФТ
- ПК уверенный пользователь (MS Windows, MS Office, Diasoft 5NT, Справочные правовые системы («Консультант+», «Гарант», «Референт» и т.п.)
- успешный опыт работы
Условия труда для работника на вакансии: Работник отдела финансового мониторинга (в единственном числе)
- корпоративные льготы
- график работы 5/2
- место работы: "MajorCiti" Московская область 9-й км. Новорижского ш. (от м. Строгино корпоративный транспорт, из г. Красногорск корпоративный транспорт)
Откликнуться на эту вакансию: Работник отдела финансового мониторинга (в единственном числе)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 474360 на должность Главный менеджер по работе с состоятельными клиентами (Affluent) в ДО Тверская от компании UniCredit Bank в городе (населенном пункте) Москва