от компании (организации): АО РУНА БАНК, АКБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4781168 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 23 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4781168 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4781168 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Организация работы отдела финансового мониторинга (Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ);
- Разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ его осуществления;
- Мониторинг изменения законодательства РФ и тенденции регулятора в сфере ПОД/ФТ ( как России, так и на международном уровне);
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций, обработка Перечня, формирование отчетов и направление сведений в уполномоченный орган;
- Контроль деятельности клиентов, проведение углубленного анализа ФХД, составление мотивированных суждений(заключений), направление запросов клиентам;
- Отчетность (Банк России,управленческая);
- Проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Соблюдение ТК РФ.
- Работа в стабильном банке.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4781159 на должность Контент-менеджер от компании Компания Магазин Отдыха в городе (населенном пункте) Москва