от компании (организации): Brainpower CIS в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5078519 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 31 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5078519 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5078519 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий/Главный специалист службы финансового мониторинга
Наш клиент, небольшой корпоративный банк, в поисках Главного специалиста службы финансового мониторинга.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий/Главный специалист службы финансового мониторинга
- ежедневный мониторинг операций/сделок клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций (сделок);
- формирование и отправка в Росфинмониторинг сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и подозрительным операциям (сделкам);
- анализ представленных сотрудниками Банка сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также необычных операциях (сделках);
- составление запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов по операциям;
- анализ документов, представленных клиентами в результате проведения Банком мероприятий по проверке информации об их операциях и деятельности;
- подготовка мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам);
- формирование и отправка сообщений в соответствии с Указанием Банка России № 3063-У от 19.09.2013 г.;
- работа в рамках Положения Банка России № 639-П от 30.03.2018 г.;
- работа в рамках Письма Банка России № 193-Т от 13.09.2013 г.;
- работа с Перечнем экстремистов и решениями МВК;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов;
- ведение баз данных Службы (недвижимость, займы, лизинг и пр.);
- прием, обработка запросов Росфинмониторинга в рамках Положения Банка России № 600-П от 20.09.2017 г., подготовка и отправка ответов на указанные запросы;
- участие в процедурах «Знай своего клиента»;
- участие в обучении сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
- формирование технических заданий на доработку ПО области автоматизации деятельности по ПОД/ФТ, тестирование и проверка выполненных ТЗ.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий/Главный специалист службы финансового мониторинга
- высшее образование;
- отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
-
опыт работы в финансовом мониторинге от 2-х лет;
-
английский язык- intermediate (хороший письменный и устный);
-
знание ПК: свободное владение пакетом MS Office, знание ПО «Комита», «Новая Афина» (как плюс);
-
знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов и рекомендательных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий/Главный специалист службы финансового мониторинга
- постоянная позиция, открыта в связи с расширением штата;
- оформление по ТК РФ;
- офис в центре Москвы.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий/Главный специалист службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5078512 на должность Специалист по загородной недвижимости от компании БЕСТ-Недвижимость в городе (населенном пункте) Москва