от компании (организации): АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5078544 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 9 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5078544 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5078544 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника Управления/Начальник Отдела финансового контроля и анализа
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника Управления/Начальник Отдела финансового контроля и анализа
-
Участвовать в работе в рамках Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, в этих целях:
-
Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ;
- Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
- Контролировать операций (сделки, контракты и т.п.) в иностранной валюте;
- Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Участвовать в организации проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;
- Участвовать в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ;
- Производить проверку клиентской базы по спискам террористов;
- Контролировать подготовку сведений и документов по запросам различных инстанций и Клиентов Банка;
- Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России (321-П, 407-П, 193-Т);
- Принимать участие в организации работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Оказывать сотрудникам Служб внутреннего аудита и внутреннего контроля содействие в осуществлении ими своих функций;
- Участвовать в написании письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника Управления/Начальник Отдела финансового контроля и анализа
- Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года
- Знание и применение: №№ 115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 4077-У, 3063-У, 172-Т, 499-П, 12-Т, 17-Т, 99-Т, 1485-У, а также иных нормативных документов
- Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета
- Высшее образование экономическое
- Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника Управления/Начальник Отдела финансового контроля и анализа
- Бессрочный трудовой договор;
- Оформление по ТК РФ
- График работы: с 9.00 до 18.00 (пятница до 16:45)
- С испытательным сроком 3 месяца
- Заработная плата по согласованию
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника Управления/Начальник Отдела финансового контроля и анализа
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5078534 на должность Ведущий специалист по информационной безопасности от компании ООО ГазАртСтрой в городе (населенном пункте) Москва