от компании (организации): АО ГЕНБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 60000 руб.
Вакансия № 5078575 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 11 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5078575 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5078575 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Обязанности:
- Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ и «необычных» операций согласно критериям, установленных ПВК по ПОД/ФТ.
- Проверка и отправка ОЭС в уполномоченный орган.
Требования:
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 321-П, 499-П, 407-П, 4077-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Знание программных продуктов Комита и Диасофт на уровне уверенного пользователя;
- Навыки в области ПОД/ФТ; (преимуществом будет являться опыт по выявлению и отправке сообщений обязательного контроля).
Условия:
Вместе с работой в надежном банке Вы получаете ежегодный оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней, систему льготного кредитования, оплачиваемый больничный лист.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5078574 на должность Технический писатель от компании ООО НТЦ Вулкан в городе (населенном пункте) Москва