от компании (организации): АО Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5078597 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 29 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5078597 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5078597 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт Службы ПОД/ФТ
Основные обязанности:
- анализ и подготовка заключений по выявленным необычным операциям;
- ежемесячный анализ валютных операций клиентов;
- участие в подготовке внутрибанковских инструкций в сфере ПОД/ФТ;
- мониторинг банковских операций и подготовка сообщений в Росфинмониторинг;
- идентификация клиентов;
Основные требования к кандидату:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- наличие сертификата о прохождении обучения по ПОД/ФТ сторонними организациями;
- стаж работы – не менее 3-х лет в подразделении финансового мониторинга;
- знание иностранных языков – английский (продвинутый уровень);
- знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
- стремление к освоению новых знаний в области Комплаенс.
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт Службы ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5078596 на должность IT-рекрутер с большими планами на будущее от компании Star-staff в городе (населенном пункте) Москва