от компании (организации): ООО НКО Единая расчетная палата в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 7225627 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 15 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 7225627 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 7225627 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- организация разработки пакета внутрибанковских документов, необходимых для исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- взаимодействие с подразделениями Банка в целях реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации
- составление запросов в ЦБ и уполномоченные органы
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- выявление необычных сделок, сомнительных операций;
- формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган;
- идентификация клиентов, выгодоприобретателей и представителей;
- формирование запросов клиентам;
- анализ деятельности клиентов банка;
- ведение/обновление анкет (юридических, физических лиц, кредитных организаций)
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- высшее образование (желательно юридическое);
- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3 лет;
- желательно знание программ Диасофт, Комита
- знание законодательства по ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П,173-ФЗ и проч;
- уверенный пользователь ПК.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- график работы с 09.00 до 18.00
- оформление в соответствии с ТК РФ
- заработная плата по результату собеседования
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 7225624 на должность Инженер по обследованию от компании ООО БИВЕР ГРУПП в городе (населенном пункте) Москва