от компании (организации): Группа Гута в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 130000 до 150000 руб.
Вакансия № 7645611 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 8 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 7645611 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 7645611 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)
Обязанности работника на вакансии: Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)
- Осуществление руководства деятельностью Управления финансового мониторинга (ответственный сотрудник);
- Организация и координация работы по принятию мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом;
- Организация разработки, согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ;
- Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ;
- Осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ;
- Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.
Требования к работнику на вакансии: Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)
- Отличное знание нормативной базы по ПОД/ФТ, операционно-кассовой работе, гражданского права;
- Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ на должности руководителя - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ;
- Умение ставить цели и организовывать работу с большим объемом информации и документов. Знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;
- Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;
- Организованность и высокая работоспособность.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)
- Возможность профессионального развития и карьерного роста;
- Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
- Удобное расположение офиса в Центре и непосредственной близости от метро.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 7645609 на должность Руководитель направления развития онлайн-партнеров от компании Росгосстрах в городе (населенном пункте) Москва