от компании (организации): АО ВТБ Лизинг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 8215797 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8215797 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8215797 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга
-
организации работы отдела Комплаенс и финансового мониторинга, исполнение функций специального должностного лица;
-
разработка и реализация ПВК и иных внутренних нормативных документов в сфере Комплаенс и ПОД/ФТ;
- осуществление мониторинга, выявления, оценки и управления регуляторными (комплаенс) рисками;
-
организация работы по осуществлению мероприятий в части идентификации клиентов;
- организация работы по выявлению в деятельности клиентов подозрительных и (или) подлежащих обязательному контролю с точки зрения ПОД/ФТ сделок и предоставлению требуемых сведений в уполномоченный орган;
- контроль за соблюдением российских и международных санкций, мониторинг изменений санкционных режимов;
- организация и участие в мероприятиях, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции, соблюдение правил корпоративного поведения и норм профессиональной этики, соответствие требованиям FATCA и CRS
- подготовка регулярной отчетности по направлению Комплаенс и ПОД/ФТ;
-
контроль за соблюдением законодательства по ПНИИИ/МР
- мониторинг изменений законодательства РФ в сфере Комплаенс и ПОД/ФТ и своевременная актуализация соответствующих документов, анализ внутренних документов Компании на предмет наличия в них регуляторных (комплаенс) рисков;
-
проведение обучение сотрудников по вопросам Комплаенс и ПОД/ФТ (очно и дистанционно)
-
участие в разработке и автоматизации бизнес-процессов, составление технических заданий на автоматизацию
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга
- Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом
- ДМС с первого дня работы
- Ежегодный оплачиваемый отпуск (31 день)
- Офис компании расположен в Москва-Сити
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8215796 на должность Дизайнер-технолог одежды от компании ООО Аргент-Б в городе (населенном пункте) Балашиха