от компании (организации): АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 8587440 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8587440 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8587440 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
- контроль выявления и квалификация операций (сделок) подлежащие обязательному контролю и операций (сделок) попадающие под критерии сомнительных (необычных);
- контроль заполнения полей записей ОЭС;
- оперативное проведение полного анализа хозяйственной деятельности клиентов с составлением аналитических выписок (отчетов) по динамике и структуре платежей, и характеристикам клиента, составление мотивированного суждения;
- реализация требований CRS. Формирование бизнес требований к доработкам программного обеспечения (полный цикл, включая тестирование полученного результата), участие в проектах по реализации данных требований. Разработка форм, опросников, инструкций по выполнению требований FATCA / CRS . Участие в согласовании внутренних документов с точки зрения требований FATCA / CRS;
- разработка внутренних нормативных документов, методических материалов в части реализации требований и стандартов FATCA и CRS, а также требований российского законодательства в части двойного налогообложения;
- подготовка обучающих материалов, проведение обучения и консультирование сотрудников Банка по вопросам CRS;
- идентификация клиентов иностранных налоговых резидентов. Анализ документов клиента, определение CRS статуса. Взаимодействие с сотрудниками Банка в части идентификации клиентов. Контроль идентификации клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий). Участие в согласовании внутренних документов в части идентификации клиентов. Оказание консультаций сотрудникам Банка по исполнению требований FATCA / CRS;
- направление отчета по иностранным налоговым резидентам в уполномоченный орган. Сбор и подготовка данных для отчета. Направление отчета в адрес регулятора. Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросу направления отчета;
- ведение переписки с клиентами по вопросам FATCA/ CRS.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
- Образование: высшее экономическое/юридическое
- Опыт работы: В подразделении Банка, связанном с реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ не менее 3 (трех) лет - обязателен.
- Основные навыки: - знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ; валютного законодательства; законодательства в части требований FATCA / CRS.
- знание работы подразделений Банка.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
- Территориальное расположение м. Каширская/Варшавская.
- Оформление по ТК РФ.
- График работы 5/2.
- Уровень заработной платы обсуждаем на собеседовании
- Добровольное медицинское страхование сотрудников и родственников.
- Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8587439 на должность Оператор ПК от компании Мираторг, Агропромышленный холдинг в городе (населенном пункте) Москва