от компании (организации): «РОСБАНК, Societe Generale Group», с опытом работы в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 8768260 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 13 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8768260 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8768260 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу (Отдел расследований)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу (Отдел расследований)
- проведение анализа операций на предмет выявления признаков подозрительности в деятельности клиента;
- подготовка мотивированных заключений по клиенту, справок и заключений;
- написание сценариев и подготовка критериев выявления подозрительных операций для автоматизации;
- обучение сотрудников в подразделениях Банка
- автоматизация процессов выявления сомнительных операций
- подготовка бизнес требований для внедрения систем мониторинга
- коммуникация с заинтересованными подразделениями Банка по процессам финансового мониторинга, выстраивание алгоритмов взаимодействия по ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу (Отдел расследований)
- Образование: Высшее,Профиль: Экономика
- Уровень владения языком : Английский( уверенный бизнес-уровень )
- Наличие опыта:
- проведение анализа операций на предмет выявления признаков подозрительности в деятельности клиента;
- подготовка мотивированных заключений по клиенту, справок и заключений;
- написание сценариев и подготовка критериев выявления подозрительных операций для автоматизации;
- автоматизация процессов выявления сомнительных операций
- подготовка ответов и заключений для аудиторов
- внедрение рекомендаций ЦБ РФ и аудиторов - Знания:
- 115-ФЗ, Методические рекомендации ЦБ РФ по ПОД/ФТ
- отличные знания в Microsoft office Excel, Power Point - Исполнительность, пунктуальность, скрупулёзность, стрессоустойчивость, навык выполнения большого объёма задач в установленные сроки.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу (Отдел расследований)
- Возможности профессионального развития и карьерного роста;
- Дополнительный оплачиваемый отпуск;
- Добровольное медицинское страхование сотрудников и их родственников;
- Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка;
- Дополнительная оплата банком 14 календарных дней больничного в году;
- Скидки на продукты и услуги компаний-партнеров
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист по финансовому мониторингу (Отдел расследований)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8768242 на должность Специалист по охране труда и технике безопасности (строительство) от компании ООО ТиЭйч-РУС Милк ФУД в городе (населенном пункте) Москва