от компании (организации): АО НС Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9177580 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 5 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9177580 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 26 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9177580 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Организация общего руководства подразделением, распределение функциональных обязанностей сотрудников.
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
- Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
- Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, клиентов Банка.
- Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
- Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Высшее образование.
- Релевантный опыт работы от 3-х лет.
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 375-П, 1485-У, 407-П и пр.).
- Опыт разработки методологической документации в области ПОД/ФТ.
- Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ.
- Умение системно анализировать большой массив информации.
- Опытный пользователь ПК, АРМ "Комита", Консультант+, АБС "ЦФТ".
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Оформление по ТК РФ.
- График работы 5/2.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9177578 на должность Эксперт по технической поддержке продаж (вычислительные системы) от компании СТЭП ЛОДЖИК (Step Logic) в городе (населенном пункте) Москва