от компании (организации): АО EPB Туристическое Страхование в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: от 60000 до 60000 руб.
Вакансия № 9974452 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 27 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9974452 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9974452 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по ПОД/ФТ и Комплаенс
Требования к работнику на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ и Комплаенс
- Высшее юридическое образование
- Опыт работы не менее 1 года в области ПОД/ФТ (желательно в страховой организации)
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ и принципов его применения
- Знание английского языка (не ниже Intermediate, на собеседовании будет проводиться тестирование).
Описание:
- Участие в организации работы в области ПОД/ФТ и Комплаенс;
- Отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ; разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы в соответствии с законодательством;
- Проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган;
- Подготовка ответов по запросам регуляторов;
- Участие в идентификации клиентов, организация контроля;
- Коммуникация с внутренним аудитором, контроль за выполнением мер по замечаниям
- Организация коммуникации между отделами по вопросам ПОД/ФТ и Комплаенс
- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ, проведение проверки знаний;
- Усовершенствование процессов автоматизации в области ПОД/ФТ;
- Взаимодействие со сторонними организациями по вопросам ПОД/ФТ;
- Прохождение внешнего обучения по ПОД/ФТ
- Разработка, корректировка и внедрение международных стандартов Группы в области Комплаенс.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ и Комплаенс
- Молодой дружный коллектив
- Оформление по ТК РФ;
- Работа в офисе с 9-00 до 18-00;
- Ежегодные премии по результатам работы;
- ДМС после года работы.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по ПОД/ФТ и Комплаенс
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9974444 на должность Адвокат от компании ММКА Правовой Советник в городе (населенном пункте) Москва