от компании (организации): МодульБанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 70000 руб.
Вакансия № 11388566 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 16 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11388566 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11388566 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу/ Compliance officer
Привет!
Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу, созданную на стыке банковских технологий и финтеха. Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям. Помимо крутых сервисов и продуктов мы предлагаем клиентам по-настоящему искренний сервис и позиционируем себя как банк с человеческим лицом. У нас нет официоза и стандартов - мы общаемся простым понятным языком и действительно решаем проблемы клиентов, а не говорим заученные фразы и бесконечно переключаем на другие отделы.
Наши ключевые задачи:
- Мы делаем максимально удобный банк, в котором предпринимателю не нужно будет ходить в офисы, приносить сотни документов, следить за миллионом комиссий и выпрашивать кредиты;
- Мы разрабатываем новые продукты и сервисы для предпринимателей, которые будут помогать им делать бизнес эффективнее.
Мы подойдем друг другу, если:
- Для вас нет невыполнимых задач и вы любите получать драйв от работы;
- У вас широкий кругозор, и вы можете находить нестандартные решения;
- Вы любите команды, где решения принимаются «на лету», а бюрократия сведена к минимуму;
- Вы любите отвечать за все сами, не перекладывая ответственности на кого-то другого.
Сейчас мы находимся в поисках Специалист по финансовому мониторингу для нашей Команды оценки рисков. Здесь много автоматизированных процессов, очень высокий темп работы и ответственность. Нам нужен зоркий глаз и пытливый ум, который находит правильные и веские аргументы к принятию решения.
Ключевые задачи:
- Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе:
- Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций;
- Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления; подтверждающих документов по операциям;
- Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и внутренних источников информации;
- Телефонная верификация;
- Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента;
Мы ждем от тебя:
- Высшего экономического или юридическое или бухгалтерского образования;
- Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ любого банка;
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, письма ЦБ и др.);
- Внимательного прочтения текста вакансии, потому что мы принимаем только резюме с сопроводительным письмом, в котором указано ваше образование и название банка из опыта работы.
Что мы предлагаем:
- Объединенная общей целью дружная и амбициозная команда молодых профессионалов;
- Работа в компании с отличной репутацией - мы никогда не занимались "темными" историями;
- График работы: с понедельника по пятницу: с 9.00 до 18.00/с 10:00 до 19:00;
- Испытательный срок 3 месяца по программе адаптации;
- Денежная мотивация по итогам работы за месяц
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу/ Compliance officer
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11388564 на должность Специалист по AML/финансовый мониторинг иностранного платёжного института (PI/MSO) от компании ООО Аппекс в городе (населенном пункте) Москва