от компании (организации): Woori Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 106000 до 106000 руб.
Вакансия № 11388574 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 25 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11388574 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11388574 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Ставка временно отсутствующего работника (декретная ставка)
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
• Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
• Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками филиалов Банка;
• Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска;
• Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
• Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга.
• Формирование отчетности по формам IRS в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федеральнго закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
• Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
• Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
• Знание программы Комита Курьер JE, знание ИБС БИСквит (желательно);
• Английский язык;
• Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
• Уверенный пользователь ПК.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11388572 на должность Специалист по охране труда от компании ОАО РТ-Химкомпозит в городе (населенном пункте) Москва