от компании (организации): Группа СМП Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 78000 руб.
Вакансия № 12019051 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 25 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12019051 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12019051 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела финансового контроля
Ведущий специалист Отдела финансового контроля /Служба финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового контроля
- Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ;
- Контроль своевременного предоставления клиентами Банку запрошенных документов и информации по проводимым операциям;
- Оказание консультативной помощи работникам Банка;
- Осуществление мониторинга и выборки операций, подлежащих обязательному контролю или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
- Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка;
- Участие в формировании отчетов в виде электронных сообщений, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях вызывающих подозрение.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела финансового контроля
- Высшее профессиональное образование;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового контроля
- Оформлении в соответствии с ТК РФ по срочному трудовому договору (декретная ставка);
- График работы: пятидневная рабочая неделя с 9.30 до 18.15, сб, вскр. выходной;
- Социальный пакет (ДМС) + стоматология;
- Офис в шаговой доступности от ст.м. Павелецкая.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела финансового контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12019046 на должность AML compliance officer от компании ООО Стерлинг в городе (населенном пункте) Москва