от компании (организации): ООО Кадровый центр «Президент» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 90000 руб.
Вакансия № 12019097 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 26 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12019097 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12019097 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
• Реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Совершенствование бизнес-процессов банка в направлении FATF и CRS;
• Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, имеющих признаки необычных (подозрительных) сделок;
• Составление и направление в Уполномоченный орган отчетов в виде электронного соответствии с Законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
• Анализ и выявление схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
• Анализ, оценка и присвоение уровня риска клиентам, находящимся на обслуживании в банке;
• Переписка с клиентами, формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей;
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка и направление запросов клиентам;
• Обеспечение взаимодействия с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам по ПОД/ФТ;
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
-
Высшее образование;
-
положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
-
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по операциям с банковскими картами и электронными средствами платежа не менее 3 –х лет;
-
знания в области FATCA и CRS, опыт практической реализации процедур в рамках FATCA и CRS, опыт доработки или разработки документов банка в рамках FATCA и CRS
-
наличие опыта работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции;
-
знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ;
-
желательно умение работать с большими объемами информации средствами MS Power Query, MS Access;
-
знание основ внешне-экономической деятельности, финансов и законодательства - банковского, таможенного, валютного, гражданского, и иного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 4212-У).
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
-
Небольшой, стабильный (более 10 лет на рынке) коммерческий банк;
-
З/п: от 90 000 - обсуждается индивидуально
-
График работы: 5/2 9.00 – 18.00
-
Оформление: ТК РФ
-
Место работы: м. Таганская
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12019089 на должность Cпециалист отдела финансового мониторинга/микроанализа (ПОД/ФТ) от компании QIWI в городе (населенном пункте) Москва