от компании (организации): BMW Financial Services в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13748974 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 19 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13748974 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13748974 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Deputy Head of AML and Currency Control
Обязанности работника на вакансии: Deputy Head of AML and Currency Control
:
-
Осуществление руководства деятельностью подразделения финансового мониторинга во время отсутствия ответственного сотрудника Банка;
-
Сопровождение проектов деятельности Банка, с точки зрения соблюдения требований законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Сопровождение проектов автоматизации деятельности подразделения;
-
Согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Внесения изменений в ПВК по указанию Ответственного сотрудника
-
Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
-
Рассмотрение и анализ сообщений сотрудников Банка о сомнительных операциях клиентов;
-
Мониторинг и анализ клиентов-ПДЛ, согласования принятия на обслуживание ПДЛ, иные вопросы, связанные с клиентами-ПДЛ;
-
Направление информации об операциях в Росфинмониторинг в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
-
Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. в разработке учебного материала;
Требования к работнику на вакансии: Deputy Head of AML and Currency Control
- Опыт в составлении отчетности по валютному контролю по формам 0409664, п.14, 0409665,0409402, 0409405.
-
Соответствие квалификационным требованиям;
-
положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
-
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
-
Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;
-
Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Организованность и высокая работоспособность;
-
способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность;
-
знание основ законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 4927-У).
Откликнуться на эту вакансию: Deputy Head of AML and Currency Control
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13748972 на должность Специалист по сопровождению программного обеспечения от компании СИАМ консалтинг в городе (населенном пункте) Москва