от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13939102 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 11 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13939102 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13939102 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Менеджер Отдела мониторинга и расследования операций
Краткая информация:
Ищем сильного профессионала с опытом в мониторинге сомнительных операций, пониманием схем, с опытом автоматизации процессов мониторинга по части выявления и предотвращения проведения сомнительных операций
Задачи:
• Плотное взаимодействие с группой ЮниКредит (Милан) по проектам и заданиям в области мониторинга транзакций;
• Выявление и мониторинг операций, связанных с трансграничным движением капитала, проходящих по корреспондентским счетам банков в АО ЮниКредит Банк, имеющих признаки сомнительности. Проведение анализа движений по счетам банков-корреспондентов
• Проведение интервью с банками-корреспондентами, оценка рисков открытия Лоро счета банка-респондента;
• Анализ сообщений автоматизированной системы поиска сомнительных операций;
• Сопровождение и настройка групповой автоматизированной системы поиска сомнительных операций Siron;
• Проведение расследований вовлечения клиентов Банка в сомнительные схемы;
• Создание сценариев поиска сомнительных операций исходя из возникающих новых схем и рекомендаций ЦБ;
• Формулировка бизнес требований для ИТ, тестирование результатов;
• Участие в проекте по автоматизации выявления сомнительных операций в онлайн режиме;
• Участие в проверках группы ЮниКредит, Внутреннего аудита;
• Участие в подготовке и реализация новых регламентирующих ВНД при необходимости изменения контролей по части сомнительных операций, при внедрении групповых политик;
• Подготовка ответов на письма коммерческих Банков, Банка России в адрес АО Юникредит Банк по вопросам, связанным с ПОД/ФТ;
• Подготовка мотивированных заключений о необходимости расторжения отношений с клиентами и применении иных административных мер согласно действующим процедурам;
• Рассмотрение и анализ сообщений сотрудников Банка о сомнительных операциях клиентов;
• Подготовка детальных периодических отчетов по установленной форме (согласно установленной периодичности) по вверенному функционалу;
• Участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ, в т.ч. в разработке учебного материала;
Необходимый опыт:
• Высшее образование в области экономики/финансов
• Опыт работы в ПОД/ФТ (обязательно опыт в части анализа сомнительных операций, понимание схем) – от 3 лет
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
• Уверенное владение английским языком на уровне advanced (Письменный, устный) - обязательно
• Ориентированность на результат, грамотная устная и письменная речь, убедительность, стрессоустойчивость, способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность.
- способность самостоятельно организовать работу и принимать решения
Условия труда для работника на вакансии: Менеджер Отдела мониторинга и расследования операций
- м. Полянка.
- Оформление в штат Банка по ТК РФ.
- Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и т.д.).
- Уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом.
- Перспективы профессионального и карьерного развития в одной из крупнейших европейских банковских групп.
Откликнуться на эту вакансию: Менеджер Отдела мониторинга и расследования операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13939100 на должность Руководитель службы финансового мониторига (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) от компании Русское финансовое общество в городе (населенном пункте) Москва