от компании (организации): ФОНБЕТ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16065441 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 10 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16065441 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16065441 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Юрист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ
Задачи:
- Организация специального внутреннего контроля в соответствии со 115-ФЗ;
- Разработка, актуализация, утверждение Правил внутреннего контроля;
- Организация и проведение обучения сотрудников Компании;
- Анкетирование клиентов, запрос и проверка документов для идентификации;
- Мониторинг сделок и операций с целью выявления подозрительных операций и обязательных для предоставления в Росфинмониторинг;
- Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок);
- Подготовка ответов на запросы правоохранительных органов, претензии и вопросы клиентов.
Пожелания к опыту: - Опыт работы на должности Специального должностного лица в сфере ПОД/ФТ в банках;
- Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ.
Мы готовы предложить: -
Официальное трудоустройство;
-
Уровень заработной платы обсуждается индивидуально + квартальные премии (KPI);
-
Работа в комфортном офисе бизнес-класса Москва-Сити с гибким графиком;
-
Оплачиваемые обеды;
-
Корпоративные тарифы в фитнес-клуб World Class, изучение иностранных языков.
Откликнуться на эту вакансию: Юрист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16065440 на должность Affiliate manager от компании ООО Оранж Фокс в городе (населенном пункте) Москва