от компании (организации): АО Российский экспортный центр в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16168587 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 24 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16168587 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16168587 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Комплаенс-контролер (финансовый мониторинг)
Направление по интегрированному риск-менеджменту и комплаенсу
Обязанности работника на вакансии: Комплаенс-контролер (финансовый мониторинг)
- Мониторинг операций клиентов подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения по признакам ПОД/ФТ;
- Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ ( оценка степени (уровня) риска клиента);
- Формирование отчетности для Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению положений Федерального закона №115-ФЗ и НПА Банка России по ПОД/ФТ;
- Организация и реализация процесса идентификации клиентов (KYC)/контрагентов в соответствии с Политикой и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обеспечение реализации Программы обучения сотрудников по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Требования к работнику на вакансии: Комплаенс-контролер (финансовый мониторинг)
- Высшее экономическое, юридическое образование;
- Опыт работы в подразделениях кредитной организации по аналогичному направлению не менее 2 лет;
- Профессиональные знания в области банковской деятельности и ПОД/ФТ и комплаенса;
- Профессиональное знание нормативной базы Банка России и международных стандартов в части организации ПОД/ФТ, деятельности кредитных организаций, совершения банковских операций, управления рисками в целях ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь ПК ( углубленное знание Excel);
- Знание систем АБС "Диасофт FA#" ; АРМ "Комита", АРМ "Отказ-М", АРМ "407-П", АРМ "443-П", СПАРК;
- Наличие сертификатов ФСФР - как преимущество;
Условия труда для работника на вакансии: Комплаенс-контролер (финансовый мониторинг)
- Комфортабельный офис в Центре международной торговли (ЦМТ);
- Полное соблюдение норм ТК РФ;
- ДМС;
- Возможность развиваться в динамичной компании;
- Развитая система внутреннего обучения.
Откликнуться на эту вакансию: Комплаенс-контролер (финансовый мониторинг)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16168584 на должность Ведущий специалист в Операционный отдел от компании ООО КБ Геобанк в городе (населенном пункте) Москва