от компании (организации): НОВИКОМБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16905832 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16905832 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16905832 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Службы Финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Службы Финансового мониторинга
-
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.
-
Формирование уведомлений по операциям/сделкам, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4936-У.
-
Передача сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4936-У, Указанием Банка России № 4077-У. Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и представление сведений в соответствии с Положением Банка России № 600-П.
-
Анализ и проверка информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через Банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Службы Финансового мониторинга
-
Высшее экономическое или юридическое образование.
-
Знание АБС «Diasoft-5NT», АРМ Комита, желательно АРМ Стратег-Ко, КЛИКО, справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант».
- Опыт работы в подразделение финансового мониторинга с № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не менее 5 лет.
- Опыт ежедневного мониторинга операций клиентов Банка, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.
-
Опыт формирования уведомлений в АБС «Diasoft» и передачи сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России №4936-У.
-
Опыт анализа сделок Клиентов с движимым/ недвижимым имуществом и формирования уведомлений по сделкам, подлежащим обязательному контролю.
-
Опыт анализа и проверки информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через Банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.
-
Умение работать с большим объемом информации, способность к их анализу.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Службы Финансового мониторинга
- Офис - м. Полянка/Добрынинская.
- Оформление по ТК РФ.
- График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни.
- Расширенный социальный пакет.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Службы Финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16905828 на должность Менеджер по работе с клиентами от компании Первый Бит в городе (населенном пункте) Москва