от компании (организации): Русское финансовое общество в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 70000 до 115000 руб.
Вакансия № 17141798 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17141798 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17141798 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель группы по выявлению сомнительных операций Службы финмониторинга
Обязанности работника на вакансии: Руководитель группы по выявлению сомнительных операций Службы финмониторинга
Организация в рамках системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации и платежных системах, в том числе:
- участие и проведение мероприятий по управлению риска продукта/услуги: оценка нового продукта/услуги, а также согласно рекомендациям Банка России внедрение технологий в целях контроля каждого продукта/услуги, написание технических заданий, составление отчетов для руководства о состоянии риска ПОД/ФТ и необходимости пересмотра;
- анализ потенциальных клиентов и деятельности клиентов с целью выявления сомнительных операций и необычных сделок в рамках ВЭД, новых проектов связанных с интернет-эквайрингом, отдельных операций имеющих повышенный риск;
- формирование запросов на представление подтверждающих документов по операциям клиентов;
- формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
- подготовка и формирование ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга;
- контроль за проведением обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель группы по выявлению сомнительных операций Службы финмониторинга
- высшее образование - специалитет, магистратура;
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- опыт практической работы в Службе финмониторинга банка и в платежных системах не менее 2 лет;
- успешное прохождение проверок Банка России;
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель группы по выявлению сомнительных операций Службы финмониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17141793 на должность Гардеробщик фитнес-клуба (м. Фрунзенская) от компании ООО ДОН Спорт в городе (населенном пункте) Москва