от компании (организации): Kontakt InterSearch Russia в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17141818 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 28 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17141818 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17141818 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга
- разрабатывает внутренние документы Банка, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- осуществляет мониторинг действующих законодательных актов и нормативных документов и своевременно вносит изменения, произошедшие в законодательстве, во внутренние документы
- осуществляет мониторинг операций клиентов в целях выявления среди них операций, подлежащих обязательному контролю и/или необычных сделок;
- анализирует сообщения сотрудников Банка о выявлении операций Клиентов, подлежащих обязательному контролю, либо необычных операций, и принимает решения по ним;
- подготавливает ответы на запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов
- представляет в Уполномоченный орган сведения в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
- формирует отчеты в электронном виде для отправки в Уполномоченный орган;
- формирует и пополняет на постоянной основе досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ по клиентам, представителям клиентов и выгодоприобретателям;
- консультирует и обучает сотрудников Банка
- оказывает содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка;
- предоставляет письменный отчет Председателю Правления и Совету директоров Банка о реализации внутренних документов Банка, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не реже одного раза в год;
- предоставляет ежеквартальный письменный отчет Председателю Правления о мероприятиях по снижению уровня риска клиентов и их результатах;
- осуществляет подготовку и направление отчета Группе по вопросам ПОД/ФТ по итогам текущей деятельности Отдела финансового мониторинга, а также периодическую отчетность в Службу внутреннего контроля Банка;
- осуществляет мониторинг клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев по включению в списки (перечни) организаций или физических лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии с российским законодательством в установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, об их причастности к распространению оружия массового уничтожения и иным санкционным спискам;
- осуществляет периодическую проверку эффективности автоматической банковской системы мониторинга отбора операций обязательного контроля и сомнительных операций и представляет технические задания Управлению Информационных Технологий по ее совершенствованию;
- осуществляет участие в анализе контрагентов и оценке риска при подготовке сделок с участием Банка, оценке риска услуг/продуктов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела финансового мониторинга;
- осуществляет - проверку подразделений Банка на предмет исполнения процедур внутреннего контроля с целью повышения эффективности вовлечения подразделений в противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- осуществляет подготовку и отправку отчетности по счетам зарубежных налогоплательщиков,
Требования к работнику на вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга
- знание английского языка на уровне не ниже upper-intermediate (работа с профессиональной документацией на английском языке);
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт руководства подразделением банка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее трех лет (предпочтителен опыт работы в международных группах).
- Опыт использования специализированных банковских программных продуктов, информационно-справочных и поисковых систем, офисных программ.
- Опыт взаимодействия с подразделениями банка (кредитной организации) по работе с клиентами и другими подразделениями, связанными с совершением банковских операций и иных сделок
Условия труда для работника на вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17141814 на должность Менеджер гарантийной отчетности от компании Сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS в городе (населенном пункте) Ногинск