Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность;
- Правила внутреннего контроля Банка, в т.ч. в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Банковские продукты;
- Операционные и бизнес – процессы;
- Организационно-распорядительные и функционально-технологические порядки, используемые в деятельности кредитных организаций;
Навыки:
- Аналитические (анализировать ситуации, операции, деятельность, делать выводы, представлять результаты анализа);
- Операционные (операционные процессы, порядок обработки документов, инициирования сделок);
- Технические (владение компьютерной техникой на уровне пользователя, владение оргтехникой);
- Коммуникативные (деловое общение).