от компании (организации): ООО СМП-Страхование в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17545546 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 4 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17545546 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17545546 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Выполнять функцию Специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Разрабатывать и представлять на утверждение Генеральному директору Общества Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также поддерживать их в актуальном состоянии.
- Разрабатывать нормативные и иные документы Общества, необходимые для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Контролировать соблюдение всеми сотрудниками Общества требований законодательства РФ, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность страховщиков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внутренних нормативных документов Общества, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Принимать непосредственное участие в реализации программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Взаимодействовать с надзорными органами (Росфинмониторинг, ЦБ РФ): отправка сообщений, работа с перечнями, формирование и отправка отчетности, работа с запросами.
- Консультировать сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Организовывать работу по обучению сотрудников Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Осуществлять ежедневный мониторинг проводимых Обществом операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также выявление операций, подозрительных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации не менее 1 года.
- При отсутствии юридического или экономического образования – иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации, не менее 2 лет.
- Знание специфики в вопросах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- График работы 5/2: пн -чт с 09-00 до 18-00, пт с 09-00 до 16-30;
- Офис: м.Таганская/Китай-город;
- Оформление по ТК РФ;
- ДМС/НСиБ после испытательного срока;
- Скидки от партнеров Группы.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17545534 на должность Главный специалист Отдела мониторинга операций клиентов юридических лиц от компании ПАО Промсвязьбанк в городе (населенном пункте) Москва