от компании (организации): СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 150000 руб.
Вакансия № 18285130 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 29 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18285130 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 16 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18285130 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела (Служба финансового мониторинга)
Обязанности работника на вакансии: Начальник Отдела (Служба финансового мониторинга)
- Участие в организации мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и их проведение в пределах компетенции Подразделения;
- Организация работы подразделений Банка и ведение работы по выполнению Банком требований FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act – закон США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов»), Стандарта по автоматическому обмену информацией (Common Reporting Standard, CRS) с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- Организация работы по проведению FATCA-идентификации, CRS-идентификации подразделениями Банка клиентов, на которых распространятся действие FATCA, а также законодательства в области реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий).
- Организация и ведение работы по формированию отчетности по клиентам Банка, на которых распространятся действие FATCA, а также законодательства в области реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), и ее направлению в уполномоченные органы.
- Консультационная поддержка сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации процедур, направленных на выполнение Банком требований FATCA, CRS с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- Осуществление мероприятий в соответствии с требованиями FATCA в соответствии со статусом, полученным при регистрации Банка в качестве ведущей организации группы (Lead of an Expanded Affiliated Group) на официальном сайте IRS (Internal Revenue Service – Служба внутренних доходов США).
- Проведение углубленного анализа деятельности клиентов и их операций в целях ПОД/ФТ в соответствии с Методикой проведения углубленного анализа операций (сделок) Клиентов в целях ПОД/ФТ.
- Обеспечение полного и своевременного предоставления информации и документов, относящимся к компетенции Группы, по запросам Банка России, Уполномоченного органа и иных органов, имеющих право на получение такой информации и документов.
Требования к работнику на вакансии: Начальник Отдела (Служба финансового мониторинга)
-
Высшее образование (предпочтительно экономическое или юридическое).
Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 3-6 лет.
Знание:
Условия труда для работника на вакансии: Начальник Отдела (Служба финансового мониторинга)
- оформление на работу в соответствии с ТК РФ;
- бессрочный трудовой договор;
- испытательный срок - 3 месяца;
- через 6 месяцев - прикрепление к ДМС;
- график работы 5/2 с 9.00 до 18.00 час.;
- место работы: ул. Сущевская, д.27, кор.1 (м. Новослободская, м. Менделеевская)
-
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела (Служба финансового мониторинга)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18285124 на должность Head of Digital / CMO/ Директор по маркетингу от компании GOSOBLAKO в городе (населенном пункте) Москва