от компании (организации): ООО Банк Корпоративного Финансирования в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 90000 до 100000 руб.
Вакансия № 18285156 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18285156 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18285156 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
Обязанности:
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
- Направление информации об операциях в Росфинмониторинг 4936-У;
- Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга, Списки по 639-П;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, налогового органа и других надзорных органов;
- Составление и направление отчетов и информации по 193-Т,407-П, 600-П, 639-П;
- Проведение проверки документов с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ при открытии расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, подпадающих под критерии FATCA, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный
налоговый орган отчётов, предусмотренных требованием нормативно-правовых актов Российской Федерации в отношении FATCA, CRS;
Требования:
-высшее экономическое или юридическое образование
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18285153 на должность Ведущий юрист по правовому обеспечению банковской деятельности от компании ФОРА-БАНК, АКБ в городе (населенном пункте) Москва