от компании (организации): ПАО Московский Индустриальный Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 18911142 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 15 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18911142 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18911142 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист отдела противодействия сомнительным операциям
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист отдела противодействия сомнительным операциям
- Выявление, в том числе с применением специального программного обеспечения, клиентов (операций клиентов) обладающих признаками фиктивной деятельности и сомнительных операций
- Проведение углубленного анализа для подтверждения или опровержения подозрений в проведении клиентами сомнительных операций
- Подготовка материалов по выявленным операциям, проведение которых создает для Банка дополнительные репутационные риски, для принятия решения о применении мер, направленных на минимизацию выявленных рисков в соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных актов Банка.
- Принятие решений о признании операций клиентов сомнительными и применения к клиентам мер, направленных на минимизацию выявленных рисков в соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных актов Банка.
- Оценка рисков потери деловой репутации от обслуживания и принятие соответствующих мер к клиентам, в отношении которых в Банк поступают письма уполномоченного органа.
- Инициализация решений об отказе в проведении операций клиентами в целях минимизации выявленных рисков в соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных актов Банка.
- Согласование выдачи наличных денежных средств клиентам, в соответствии с внутренними установками и регламентами Банка.
- Ведение деловой переписки и осуществление иных деловых контактов с подразделениями и должностными лицами Банка по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист отдела противодействия сомнительным операциям
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист отдела противодействия сомнительным операциям
- График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00
- ДМС после испытательного срока (включая стоматологию)
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист отдела противодействия сомнительным операциям
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18911139 на должность Медицинский администратор-кассир от компании Гос. корп. ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ в городе (населенном пункте) Москва