от компании (организации): Металлинвестбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 82000 до 82000 руб.
Вакансия № 18911154 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18911154 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18911154 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических рекомендаций Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
- Осуществление контроля проводимых клиентами операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со справочником кодов и признаков необычных операций и сделок.
- Формирование файла в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 №4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- Высшее образование (экономическое/юридическое);
- Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга обязателен;
- Уверенный пользователь ПК;
- Соответствие квалификационным требованиям 1486-У;
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- Опыт в ПОД/ФТ за последний год обязательный;
- Знание программ: Диасофт 5NT, АРМ Комита;
- Умение работать с большим объёмом информации;
- Личные качества: ответственность, стрессоустойчивость, внимательность;
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18911153 на должность Главный инженер проекта (строительство коттеджей) от компании Время Персонала, Кадровый центр в городе (населенном пункте) Дедовск