от компании (организации): ANCOR в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 19385032 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 19385032 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 19385032 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт. Методологическая и информационная поддержка по ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Эксперт. Методологическая и информационная поддержка по ПОД/ФТ
- Оказание информационной поддержки подразделений Банка при разработке и внедрении новых продуктовых и бизнес-решений в части компетенций по ПОД/ФТ, FATCA, CRS, комплаенс.
- Формирование заключений на предложения и материалы бизнес-подразделений Банка с учетом условий, подходов и принципов по ПОД/ФТ, FATCA, CRS и комплаенс для включения в разработку к предлагаемым инициативам и идеям бизнеса.
Требования к работнику на вакансии: Эксперт. Методологическая и информационная поддержка по ПОД/ФТ
:
- Высшее образование (Экономист / менеджер / юрист)
- Знания требований законодательства о ПОД/ФТ, в области:
процедур идентификации, обновления сведений, в т.ч. работы с отдельными категориями клиентов (публичные должностные лица, стратегические предприятия, налоговые нерезиденты);
выявления и формирования обязательной отчетности (всех типов);
мониторинга подозрительных операций (критериев выявления, требований ЦБ РФ по контролю и работы с подозрительными клиентами и их операциями);
санкционного контроля (режима международных санкций).
- Знания требований законодательства FATCA и требований CRS.
- Знания требований законодательства в части комплаенс контроля.
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт. Методологическая и информационная поддержка по ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 19385025 на должность Руководитель направления: Финансовый мониторинг от компании АО Банк ДОМ.РФ в городе (населенном пункте) Москва