от компании (организации): Woori Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 110000 до 110000 руб.
Вакансия № 19865416 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 19 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 19865416 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 19865416 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Декретная ставка
Должностные обязанности:
- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иных внутренних документов;
- Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ и FATCA;
- Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и FATCA;
- Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ и FATCA;
- Проверка по санкционным спискам. Идентификация по требованиям FATCA и CRS (подготовка и направление отчетности)
- Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками филиалов Банка;
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, счетов американских налогоплательщиков, оценка и обоснование уровня риска;
- Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
- (!) Важно! На английском и русском языках осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ и FATCA с уполномоченными подразделениями Банка России, Росфинмониторинга и Налоговой службы США.
Требуемые профессиональные качества и умения:
- Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
- Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Знание программы Комита Курьер JE, знание ИБС БИСквит (желательно);
- (!) Обязательно знание английского языка - уровень выше среднего (!) умение готовить отчёты и вести переписку на английском языке.
- Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
- Уверенный пользователь ПК.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 19865411 на должность Ветеринарный врач от компании ООО Свой Доктор в городе (населенном пункте) Москва