от компании (организации): Ланта-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 19865509 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 8 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 19865509 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 19865509 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
-
мониторинг операций и клиентов Филиала Банка;
-
выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-
контроль идентификации и изучения Филиалом Банка своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
-
контроль формирования и направления ОЭС в адрес Уполномоченного органа в соответствии с требованиями 321-П, 4077-У, 600-П, 3063-У,
-
подготовка мотивированных заключений;
-
разработка бизнес-требований на автоматизацию процессов обработки информации по направлению ПОД/ФТ;
-
участие в подготовке регламентов, технологических карт и т.п.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- опыт работы от двух лет;
-
знание законодательства РФ, требований Банка России и Росфинмониторинга в области ПОД/ФТ;
-
навыки выявления операций / сделок, подлежащих обязательному контролю;
-
навыки проведение анализа деятельности клиентов с целью выявления сомнительных операций;
-
уверенный пользователь MS Office, ЦФТ-Банк, Комита (АРМ ФМ, Отказ, 407-П), СПАРК, Консультант, FineReader, DBF-навигатор.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- оформление по ТК РФ;
- график работы с 09:00 до 18:00, пт. до 17:00;
- в пешей доступности от метро Новокузнецкая / Третьяковская.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 19865508 на должность Оператор ПК на склад от компании ООО Логистера в городе (населенном пункте) Сергиев Посад