от компании (организации): Банк ВТБ (ПАО) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20436055 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 8 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20436055 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20436055 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт отдела мониторинга банковских операций
Обязанности работника на вакансии: Эксперт отдела мониторинга банковских операций
- выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.
- формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.
- анализ операций, финансовой деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности клиентов в целях подтверждения или опровержения подозрений в осуществлении клиентом легализации доходов, полученных преступным путем.
- консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- установление выгодоприобретателей по операциям клиентов на основании автоматизированных отчетов.
- участие в предварительных испытаниях (тестировании) по проверке работы программного обеспечения в соответствии с техническими заданиями / требованиями.
Требования к работнику на вакансии: Эксперт отдела мониторинга банковских операций
- высшее образование: банковское дело, юриспруденция, аудит.
- знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 2 лет либо опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет.
- ответственность, внимательность, стрессоустойчивость.
- умение работать с большим объемом информации и ее систематизировать в виде отчетов;
- уверенный пользователь Word, Excel, Power Point, Visio.
Условия:
- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт отдела мониторинга банковских операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20436054 на должность Сборщик-комплектовщик в экипировочный центр BOSCO от компании Bosco di Ciliegi в городе (населенном пункте) Москва