от компании (организации): Тойота Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20436086 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 25 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20436086 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20436086 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Департамента финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Департамента финансового мониторинга
- Ежедневный мониторинг банковских операций и сделок;
- Выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций;
- Анализ операций и принятие решения по операциям о направлении сведений в уполномоченный орган
- Документальное фиксирование информации по выявленным операциям, формирование и направление сообщений в уполномоченный орган;
- Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям (направление запросов для установления характера деятельности клиента, анализ операций и документов клиентов, подготовка мотивированных суждений).
- Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Разработка технических заданий и иной необходимой документации на доработку и совершенствование программных комплексов по ПОД/ФТ, проведения соответствующих тестовых работ.
- Ведение проектных работ по вопросам автоматизации мониторинга банковких операций и внедрения новых требований законодательства (в т.ч. подготовка технического задания по автоматизации: анализа банковских операций, формирования уведомлений в уполномоченный орган, проверки клиентской базы по перечню экстремистов и др.);
- Разработка внутренних организационно-распорядительных документов Банка, в части ПОД/ФТ, а также их внедрение в практическую работу;
- Разработка методологической документации по ПОД/ФТ, в т.ч. актуализация Правил внутреннего контроля ;
- Подготовка и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ:
- подготовка и актуализация годовой программы обучения,
- обучающих материалов;
- разработка и согласование плана реализации программы обучения;
- проведение обучающих мероприятий, относящихся к компетенции Управления.
- Проведение проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
- Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Департамента финансового мониторинга
- Высшее экономическое или финансовое образование;
- Опыт аналогичной работы в банке в подразделении финансового мониторинга от 5-х лет;
- Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- Навыки работы по мониторингу операций клиентов. по верификации клиентов, по выявлению операций обязательного контроля, подозрительных операций
- Навыки подготовки и направления сообщений в уполномоченный орган
- Опыт разработки требований по автоматизации деятельности управления финансового мониторинга
- Навыки составления отчетов о проведенных проверках
- Опыт проведения обучающих мероприятий
- Опыт в разработке методологической документации по ПОД/ФТ, в т.ч. актуализации Правил внутреннего контроля.
- Опыт успешного прохождения нескольких проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ.
- Опытный пользователь ПК (Excel,Word, Консультант+, Комита, желателен опыт работы с Diasoft).
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Департамента финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20436084 на должность Начальник смены от компании «Почта России», Логистические центры в городе (населенном пункте) Коломна