от компании (организации): ООО МЕРК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20532075 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 23 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20532075 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20532075 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга
О компании:
Финтех компания. Работаем на рынке b2b. Есть ряд собственных продуктов, которые успешно работают. Компания развивается, выходит на новые рынки. Появляются новые задачи по созданию новых продуктов и расширения функционала существующих. ИТ команда на удаленке.
Обязанности работника на вакансии: Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга
- Сопровождение деятельности Группы Компании (UK (EMI) и Estonia (Cryptoexchange)), с точки зрения соблюдения требований локального законодательства и международных требований по ПОД/ФТ (AML) и Комплаенса;
- Сопровождение проектов построению системы AML и ее автоматизации, настройка внутренних и внешних систем, тестирование и приемка работ от провайдеров AML и KYC;
- Проведение ежедневного мониторинга операций (сделок), аналитика операций, выявление паттернов и уязвимостей системы, разработка и применение мер по пресечению сомнительных операций;
- Проведение мероприятий по онбордингу клиентов, в тч проверка документов, анализ открытых источников, скрининг по спискам и пр;
- Подготовка информации об операциях для направления локальным регуляторам;
- Консультирование сотрудников Группы по вопросам AML, разработка инструкций, внутренних документов и программ тренингов, их проведение.
Требования к работнику на вакансии: Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Знание нормативной базы по AML, понимаение международных стандартов по AML и Компаленс;
- Знание всех участков работы AML, в том числе на уровне исполнителя;
- Организованность, вовлеченность, стрессоустойчивость;
- Способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность;
- Английский - обязательно.
Откликнуться на эту вакансию: Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20532069 на должность Ведущий системный аналитик команды беспилотника от компании SberAutoTech в городе (населенном пункте) Москва