от компании (организации): ПАО КВАНТ МОБАЙЛ БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20532166 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20532166 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20532166 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления финансового мониторинга - Ответственный сотрудник ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Руководитель направления финансового мониторинга - Ответственный сотрудник ПОД/ФТ
- Подготовка регулярной управленческой отчетности о результатах деятельности подразделения по ПОД/ФТ;
- Разработка плана мероприятий по деятельности Подразделения. Выполнение мероприятий;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов кредитной организации и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
- Принятие решений по переданным Сообщениям, при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
- Организация и автоматизация (постановка технических заданий) работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Организация и автоматизация (постановка технических заданий) представления в уполномоченный орган, сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
- Осуществление контроля за полным и своевременным проведением идентификации и обновлением сведений о клиентах, представителей клиентов Банка, установлением и идентификацией выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Автоматизация (постановка технических заданий) мониторинга банковских операций;
- Оценка соответствия внедряемых банковских продуктов (услуг) требованиям законодательства в области ПОД/ФТ;
- Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Совершенствование и организация работы по FATCA и GATCA в Банке.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель направления финансового мониторинга - Ответственный сотрудник ПОД/ФТ
- Опыт работы в Банке в области ПОД/ФТ от 3-х лет;
- Опыт работы управления командой в Банке в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
- Знание требований законодательства РФ и международных норм в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ;
- Знание специализированных программ в области ПОД/ФТ;
- Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Умение работать с большим объемом информации;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Способность к анализу и решению проблем;
- Умение применять проактивный подход;
- Опыт прохождения проверок Банка России (желательно).
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель направления финансового мониторинга - Ответственный сотрудник ПОД/ФТ
- Работа в офисе Банка;
- График работы 5/2, 9.00-18.00 (пт. до 16.45);
- Официальное трудоустройство;
- Белая заработная плата;
- Все условия для профессионального развития и карьерного роста, интересные задачи.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления финансового мониторинга - Ответственный сотрудник ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20532165 на должность Начинающий специалист в отделение банка от компании ANCOR в городе (населенном пункте) Москва