от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20820181 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 30 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20820181 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20820181 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Методолог AML
Краткая информация:
Ищем сотрудника с опытом работы в методологии и идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга).
Задачи:
-разработка и актуализация Правил внутреннего контроля,
-реализация Программы идентификации Банком клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, включая разработку бизнес-требований с целью автоматизации формирования анкет клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, отчетности в этой области, тестирование, разработка памяток, информационных писем по данной тематике,
-оценка соответствия внедряемых банковских документов требованиям законодательства по ПОД/ФТ
Необходимый опыт:
-английский язык не ниже intermediate,
-опыт работы в ПОД/ФТ от 2 лет в международных или крупных российских банках,
-знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ,
-опыт взаимодействия с ИТ подразделениями по разработке/доработке систем и программных приложений,
-знание законодательства ЕС и международных стандартов в области ПОД/ФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Методолог AML
-Расширенный социальный пакет: ДМС со стоматологией, обеды, 34 календарных дней отпуска и др.
-Удаленная работа на период пандемии.
-Возможность построения карьеры в международном Банке.
Откликнуться на эту вакансию: Методолог AML
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20820174 на должность Специалист по работе с ключевыми клиентами (KAS эндокринология) от компании ANCOR в городе (населенном пункте) Москва