от компании (организации): Ингосстрах - Инвестиции в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20913170 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 30 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20913170 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20913170 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Должностные обязанности:
-
Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ
-
Разработка и актуализация внутренних документов Управляющей компании по ПОД/ФТ
-
Разработка материалов и организация процесса обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ
-
Взаимодействие с надзорными органами (Росфинмониторинг, Банк России, ФНС) и аудиторами, подготовка ответов на запросы в отношении процедур ПОД/ФТ
-
Подготовка отчетов руководству Управляющей компании
-
Организация работы по исполнению Управляющей компании законодательства FATСA/CRS, подготовка и направление отчетности
-
Разработка технических заданий в рамках автоматизации процедур ПОД/ФТ, тестирование реализованных технических заданий
-
Консультирование работников Управляющей компании по вопросам ПОД/ФТ, FATСA/CRS
-
Организация и контроль предоставления сведений в Росфинмониторинг, Банк России
-
Контроль и организация работы Отдела
-
Принятие решений и подготовка мотивированных суждений в отношении сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок
-
Знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ,
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
-
Опыт работы от 3-х лет в управляющей компании/профессиональном участнике финансового рынка
-
Высшее юридическое или экономическое образование
-
Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
-
Офис в центре г. Москвы (ст. м. Новокузнецкая)
-
Оформление по Трудовому Кодексу.
-
Рабочий график 5/2 с 09:00 ч. до 18:00 ч.
-
ДМС включая родственников (в зависимости от стажа работы в компании), корпоративный фитнес, доплата за больничный лист (2 недели в году) и другие льготы.
-
Возможность расти и развиваться в крупной компании.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20913164 на должность Ассистент по работе с лабораторными животными от компании Лаборатория нанобиотехнологий МФТИ в городе (населенном пункте) Долгопрудный