от компании (организации): ООО Инбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21430512 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 5 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21430512 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21430512 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела отчетности ПОДФТФРОМУ
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела отчетности ПОДФТФРОМУ
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций;
- Формирование и направление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с нормативными актами Банка России 5861-У, 600-П;
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки клиентов и их деятельности;
- Осуществление мероприятий в целях реализации Банком Политики Знай своего клиента;
- Формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов;
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка;
- Присвоение и пересмотр степени уровня риска использования услуг Банка в целях ОД/ФТ, фиксирование сведений в АБС Банка;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации внутренних документов Банка в части ПОД/ФТ;
- Подготовка отчетов для руководства в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка, в рамках своей компетенции.
- Участие в процессах автоматизации процедур Банка в целях ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела отчетности ПОДФТФРОМУ
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются).
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела отчетности ПОДФТФРОМУ
- отличный профессиональный коллектив.
- достойная заработная плата по результатам собеседования
- ДМС после успешного прохождения срока испытания(3 мес)
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела отчетности ПОДФТФРОМУ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21430509 на должность Портфельный аналитик (залоговое кредитование) от компании Банк ВТБ (ПАО) в городе (населенном пункте) Москва