от компании (организации): АО БАНК ИНТЕЗА в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21534051 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 12 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21534051 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21534051 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Контроль соответствия деятельности Банка действующим регуляторным требованиям законодательства РФ и положениям Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также соблюдения режима санкций и эмбарго, проводимые с привлечением компетентных подразделений Банка и путем реализации необходимых инициатив в отношении каждого выявленного расхождения с регуляторными требованиями / существующей проблемы.
- Мониторинг изменений регуляторных требования в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и режима санкций и эмбарго с целью внедрения, в случае необходимости, изменений в порядок деятельности Банка.
- Взаимодействие с регуляторными органами по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, координация процесса подготовки ответа на запросы регулятора.
- Обеспечение оперативного информирования Материнской компании о случаях, в которых регуляторные требования РФ не позволяют применять меры в области ПОД/ФТ и режима санкций и эмбарго, применяемые в Европейском Союзе.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Высшее образование экономическое или юридическое;
- Релевантный опыт работы более 3-х лет;
- Свободный английский (обязательное требование);
- Глубокое понимание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.
- Глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Работа в Банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп Европы с 400-летней историей;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального развития и роста;
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы по адресу: м. Кожуховская;
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21534050 на должность Инженер-наладчик АСУТП от компании ООО Гео Техно Сот в городе (населенном пункте) Москва