от компании (организации): АО МОРСКОЙ БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22365883 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22365883 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22365883 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника Отдела обязательного контроля и отчетности
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника Отдела обязательного контроля и отчетности
-
Выявление и квалификация банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование и представление сведений / информации для направления в уполномоченный орган, в соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по операциям клиентов Банка. Подготовка и направление сведений по запросам Росфинмониторинга
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника Отдела обязательного контроля и отчетности
Знание Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,
Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и других нормативных и иных актов Российской федерации, регламентирующих осуществление кредитными организациями внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Работа в банковской программе АБС «ИНВЕРСИЯ», ПП «КОМИТА»
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника Отдела обязательного контроля и отчетности
- м. Тульская
- оформление по ТК РФ
- ДМС после испытательного срока
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника Отдела обязательного контроля и отчетности
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22365882 на должность Ведущий разработчик/Программист Python (Remote) от компании ГОРОД в городе (населенном пункте) Москва