от компании (организации): ВТБ Капитал в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "ACCA"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28309257 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 24 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28309257 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28309257 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Compliance/AML Officer
Main responsibilities:
- Development and implementation of regulatory documents and procedures in the field of AML/ CFT/ FPWMD , in the field of preventing the misuse of insider information and (or) market manipulation (PNIII / MR);
- Carrying out identification procedures;
- Identification of unfair practices of manipulating the securities market and conducting a preliminary analysis to form a case for a formal check and conduct a check;
- Maintaining the list of insiders of the organization, inclusion (exclusion) of persons in the list (from) the list of insiders of the organization;
- Updating and conducting Compliance/AML trainings for employees;
- Investigate any actual or potential violations of relevant rules and regulations;
- Implementation and monitoring of client activity within the framework of policies;
- Updating Compliance policies and procedures;
- Tracking changes in Russian legislation in the area of responsibility and, if necessary, implementing them in the policies and procedures of the division.
Requirements:
- Higher education
- Excellent knowledge of international and Russian legislation in the field of financial markets
- Practical experience (3 years or more) in AML /CFT /FPWMD /Compliance in NFIs
- English - intermediate (desirable, not strictly required)
- FFMS certificates 1.0 and 5.0 (desirable)
- Advanced PC user
- Good communication skills
Benefit package:
- Official employment
- Competitive salary
- Professional training and development
- Voluntary medical insurance for employee and their family members, life and health insurance
Откликнуться на эту вакансию: Compliance/AML Officer
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28309254 на должность Педагог по подготовке к школе, онлайн от компании CareMyBaby в городе (населенном пункте) Москва